咸阳武功警方打掉一“跑分”团伙 涉案资金流水600余万 抓获11人

日前，咸阳武功警方打掉一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，扣押涉案手机14部，该团伙累计涉案资金流水600余万元，非法获利8万余元。

4月初，武功县公安局经侦大队在梳理涉“两卡”违法犯罪线索时，发现闫某名下账户资金流水明显异常，短时间内流水金额达50余万元，有洗钱嫌疑。在掌握充分证据后，警方将闫某抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人闫某供述，其经张某介绍，将自己的银行卡出借给他人用于电信网络犯罪结算资金。民警迅速围绕这一线索展开侦查，后在武功、杨凌等地发现一个以王某为首的多人“跑分”洗钱犯罪团伙。

由于涉及人员多、分布区域广，又面临疫情特殊情况，案件抓捕工作难度大。为及时收网避免群众更大损失，武功县公安局党委统一部署，迅速集结精干警力，成立抓捕小组。4月14日，抓捕民警连续作战，一举将另外10名犯罪嫌疑人成功抓获。

经调查，犯罪嫌疑人王某自去年11月以来伙同他人收购银行卡、微信、支付宝为境外电信网络诈骗犯罪提供资金支付结算帮助，该团伙累计涉案资金流水600万余元，非法获利8万余元。

目前，上述11名违法犯罪嫌疑人已被武功县公安局依法采取强制措施，案件正在侦办中。

警方提示：公安机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为，鼓励广大人民群众积极举报类似的“跑分”平台和个人。同时也提醒大家要注意保护个人信息，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等，警惕“跑分”陷阱，避免沦为犯罪分子的帮凶。