为提高县级支行“三合一”专员反洗钱履职能力，切实认识到当前反洗钱形势的紧迫性和严肃性。近日，农发行安康市分行对2022年县级支行“三合一”专员开展了反洗钱培训。
本次培训重点围绕“三合一”专员反洗钱工作履职要求，重点学习反洗钱客户尽职调查、客户风险等级评定、大额和可疑交易报告和人民银行《洗钱风险提示》等内容，要求持续做好客户尽职调查和可疑交易监测等重点环节工作，同时指出监督重点难点，并进行答疑解惑。
最后，该行组织参会人员对《防范和处置非法集资条例》《反有组织犯罪法》等重要法律法规进行了系统学习，进一步提高员工反洗钱意识，有力推动该行2022年反洗钱工作扎实有效开展。（何璇）
责任编辑：孟雄薇
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