小伙被“陪同”汇款 工行人及时识别并报警止损3万元

2月9日中午12点，工行西安太华路酒十路支行走入两位青年小伙持3万元现金要求办理汇款。当填好汇款单到2号柜台办理业务时，客服经理冯国艳按照服务要求询问汇款人郑某汇款用途，是否认识收款人等进行风险提示，郑某支支吾吾、语焉不详，在此期间陪同办理业务的另一男青年不停催促银行工作人员尽快办理汇款。

冯国艳凭工作经验意识到可能有问题，立即告知网点负责人罗德勇请求协助处理。罗德勇了解情况后将两名青年分开进行汇款信息询问，郑某说不清汇款用途，对收款人信息一无所知，对陪同汇款的人身份信息也不了解，并提到此前已汇出两笔款项共计7200元。陪同汇款男青年对自身职业及住所等相关信息也不愿多说。罗德勇判断汇款人可能被骗并受到控制，立即启动防诈预案稳住两人，并与辖区浐灞分局辛家庙派出所反诈中心取得联系。

民警到网点对两人进行了询问，发现疑点较多，遂将两人带回派出所进一步调查。调查得知，小郑是河南邓州人，年前被一个“朋友”以投资的名义骗到西安，先是游玩后又洗脑，让他投资69800元参与所谓的“项目”，前一阵已投入7200元。最近又受到洗脑蛊惑，准备继续“投资”一夜暴富。 经民警耐心讲解劝说，小郑最终醒悟，认识到问题的严重性，表示不再参加此类活动，同时也对民警和银行及时挽回损失表示感谢。当日傍晚6点多，小郑坐高铁回到郑州。另外一名疑似传销人员的男青年已被批评教育，并劝返原籍。

经了解，小郑所谓的“投资项目”是一个号称“资本运作”的“1040阳光工程”，对外宣传称投资69800元就能回报1040万元，并以此为名义进行洗脑蛊惑，是一种彻头彻底的传销行为。工商银行提醒广大群众提高守法意识和风险意识，警惕身边“熟人”以高额收益为诱饵拉入伙，受骗并成为传销违法者，损害个人及他人信用和财产。