浙商银行西安分行深入推进扫黑除恶专项斗争

扫黑除恶专项斗争开展以来，浙商银行西安分行认真贯彻落实各级政府部门和监管机构的文件精神和通知要求，立足行业特色，采取有力措施，组织开展了形式多样的扫黑除恶专项斗争宣传活动，推动形成了全行动员、全员知晓、全员参与的扫黑除恶浓厚氛围，向全社会彰显了浙商银行西安分行铲除黑恶势力的坚定决心，提升了人民群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率。

加强组织领导，提高思想站位

为了进一步提高扫黑除恶专项斗争工作质效，浙商银行西安分行周密部署，落实责任，成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组，分行行长为组长，分行其他班子成员为副组长，分行各管理部门及各分支行主要负责人为组员，全面负责扫黑除恶各项工作的组织领导。领导小组下设办公室，办公室设在分行合规部，负责分行扫黑除恶专项斗争工作的总协调。

浙商银行西安分行结合自身实际，印发了《关于扫黑除恶专项斗争排查、宣传工作的通知》，在开展扫黑除恶宣传的同时，积极开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗等宣传活动。通过制定活动方案，分行要求员工切实认清扫黑除恶专项斗争面临的形势，明确宣传内容、宣传方式、活动要求等工作重点，进一步强化思想认识，切实增强开展扫黑除恶专项斗争线索摸排的责任感和使命感，确保工作抓实抓好。

创新宣传方式，提升工作效果

浙商银行西安分行依托阵地，将宣传常态化，所辖营业网点以营业厅堂为阵地开展扫黑除恶专项宣传活动，在常规化宣传的基础上，进一步丰富了宣传形式、明确了宣传重点、提升了宣传质效。通过张贴标语、悬挂横幅、制作展板、循环播放LED屏 “严惩黑恶犯罪，创建平安西安”的宣传口号，向客户发放扫黑除恶宣传手册等形式，网点工作人员重点向客户介绍黑恶势力的特征和社会危害，同时加大对“套路贷”、“现金贷”等非法借贷业务的危害及防范措施的宣传力度，积极引导广大市民树立正确的消费观念和金融风险防范意识。

浙商银行西安分行深入开展“五进”宣传活动，宣传开展扫黑除恶专项斗争的重大意义、政策规定、任务要求以及已经取得的重要战果，拓宽宣传渠道，进一步把群众发动起来，提高群众防范洗钱风险、遏制黑恶势力的意识和能力。

3月26日，西安东关正街支行走进西安建筑科技大学华清学院，为全院师生普及扫黑除恶知识，取得了良好的宣传效果。

4月9日，西安太白路支行进入沙井村开展扫黑除恶宣传活动，利用发放50余份扫黑除恶应知应会手册向村民积极讲解扫恶除黑相关知识，获得了村民的一致认可和赞扬。

5月8日，咸阳分行行长赴大西安（咸阳）文体功能区管委会进行宣传和交流，充分调研客户金融合作情况，重点对利用黑恶势力开展或协助开展业务、企业贷款资金使用情况、客户经理是否存在异常行为、组织资金过程中是否有涉黑涉恶组织或涉黑涉恶人员参与等进行了摸排调查，提高客户对“扫黑除恶”专项斗争的思想认识。

6月4日，西安南二环支行进驻西安铁路局小区，设立宣传点，向社区群众发放扫黑除恶专项斗争宣传折页，重点向群众介绍了扫黑除恶专项斗争的重要意义、工作举措和打击重点，“官伞”“警伞”“庸伞”和“关系网”表现特征，西安市开展扫黑除恶专项斗争取得的阶段性战果和成效，举报人保护制度和线索举报奖励制度，引导群众积极提供涉黑涉恶犯罪线索。

7月9日，曲江文创支行进驻曲江成山农贸市场，设立宣传点，向社区居民重点普及现阶段“毁网打伞”的重要意义，结合有典型影响力的黑恶犯罪案件讲解“网伞”特征、保护伞举报途径等内容，发动群众积极参与涉黑涉恶线索举报，有效铲除黑恶势力滋生土壤，促进经济社会持续协调发展，切实增强人民群众的获得感、幸福感、满足感。

落实工作责任，积极全面排查

浙商银行西安分行要求各部门对涉黑涉恶犯罪线索排查重点开展全面排查，将排查工作嵌入到业务流程中。为确保排查工作不留死角，建立了由合规部牵头，公司银行部、小企业信贷中心、零售银行部、国际业务部、运营科技部协助开展的排查工作组织架构。分行各营销团队、各分支行在办理个贷和小微等业务时，密切关注涉黑涉恶信息，深挖线索。分行业务经办人员在申报个贷业务时，加强与客户积极沟通，关注客户是否存在参与黑势力或被黑势力胁迫等情况。分行合规部在处理可疑案例预警信息时，加强对黑恶势力犯罪的关注和资金监测，及时跟踪媒体报道和有关部门信息，加强对涉黑涉恶犯罪可疑交易线索的挖掘，不断提升可疑交易报告质量，充分发挥金融情报信息作用，实现对黑恶势力犯罪的精准打击。

为确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，浙商银行西安分行对全体员工是否参与涉黑涉恶及其“保护伞”的违法犯罪行为进行了全面排查，坚决做到“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”。设立专门的举报邮箱和电话，并要求全体员工学习《扫黑除恶应知应会手册》，对消费者投诉进行全面梳理，分析研判，一经发现线索，应第一时间向扫黑除恶专项斗争领导小组办公室举报，让黑恶势力无处藏身。